CDD Analist - Compliance (Grootbank)

Locatie: Utrecht, Utrecht, Netherlands
Datum Geplaatst: 14-02-2019
Voor verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar CDD analisten. Als customer due diligence analist ben je van groot belang voor het bewaken van de reputatie van de bank. Je draagt dus zorg voor een volledig klantbeeld om te voorkomen dat er sprake is van fraude, terrorismefinanciering of andere vormen van financieel economische criminaliteit. Binnen de projecten is er behoefte aan professionals op ieder niveau. (Als ervaren analist zal je de meest complexe zaken oppakken en bepaal je tot welke risicocategorie een klant behoort. Je draagt eindverantwoordelijkheid, coacht directe collega’s en je bent een sparringpartner voor het management. Er wordt daarnaast van je verwacht dat je actief op de werkvloer kennis overdraagt, maar ook inhoudelijke compliance trainingen kan geven die meer de diepte ingaan)

Wat zijn je functietaken:

  • Je leert de klant ‘kennen’ door onder andere de transacties, bedrijfsstructuren en belanghebbenden te analyseren;
  • Je hebt, afhankelijk van de opdrachtgever, direct contact met de klant of de relatiemanager en vraagt zo nodig ontbrekende gegevens op;
  • Je schrijft een rapport over je bevindingen en vormt een oordeel over het risicoprofiel van de klant;
  • Jij bepaalt of een klant aan de wet- en regelgeving voldoet of dat er nader onderzoek nodig is;
  • Je signaleert fouten en draagt verbeteringen in het proces aan;
  • Je neemt actief deel aan het opleiden van collega’s en vergroot op deze manier het algehele kennisniveau van de afdeling.

Profiel:

  • Jij hebt affiniteit met wet- en regelgeving en de financiële sector;
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist;
  • Je bent ondernemend en nauwkeurig;
  • Je kan duidelijk informatie overbrengen en bent resultaatgericht;
of
this job portal is powered by CATS